Halen Fransa’da gözlem altında olan ve Kazak mahkemeleri tarafından beş yıldır aranan  Şekerbank’ın da %34 hissesine sahip olan BTA Bank’ı beş milyar dolandırmaktan suçlu bulunarak hakkında gıyabi tutuklama çıkartılan Muhtar Ablyazov’un avukatı da kara para aklamaya teşebbüs suçlamasıyla Rusya’da tutuklu

 olarak bulunmakta.  Rusya’da Kazakistan’ın BTA Bank’taki yolsuzluk davası kapsamında,banka yöneticilerinin para aklamasına yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanan hukukçu Yelena Timşçenko’nun, “bankayı uğrattığı zararı karşılaması” şartıyla serbest bırakılması kararlaştırıldı.
BTA Bank’ın eski yönetim kurulu başkanı Muhtar Ablyazov, yolsuzluk davası kapsamında Fransa’da tutuklanmış, ardından Ablyzaov’un kara para aklamasına yardımcı olan hukukçu Yelena Timşçenko’un da tutuklanmasına karar verilmişti.
Savcılık Soruturma Komitesi, Timşenko’nun kara para aklama suçlarının af kapsamına girmesi nedeniyle serbest bırakılabileceğine, ancak yasalara göre bankayı uğrattığı 439 milyon dolarlık zararı karşılaması gerektiğine hükmetti.
Timşeenko’nun avukatları ise, bankanın zararının kara para aklanmasına yardımcı olan kişi değil, yoksuzlukta bulunan kişiler tarafından karşılanması gerektiğini savunuyor.
6 milyar dolarlık yolsuzlukla suçlanan bankanın eski yönetim kurulu başkanı Ablyazov, bankanın tuttuğu özel dedektifler tarafından Timşenko’nun takip edilmesi sonucu yakalanmıştı.
Kaynak: turkrus.com, turkkazak.com